Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
Національна академія внутрішніх справ 2013

У дисертації на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних та джерел чинного вітчизняного законодавства розкрито особливості адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Метою адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у зазначеній сфері визначено створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо відмивання фінансові операції для з’ясування зв’язку правочинів із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено особливості категорії "адміністративно-правове забезпечення" та зміст цієї дефініції щодо фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності, а також розглянуто основні форми організації цього процесу. Проаналізовано досвід інших країн, акцентовано увагу на тому, що майже в усіх країнах світу прийнято відповідні закони з питань протидії відмиванню коштів. Розглянуто основні елементи адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у нотаріальній діяльності. Розглянуто особливості спеціального адміністративно-правового статусу нотаріуса в системі фінансового моніторингу та акцентовано увагу на обов’язках нотаріуса.