Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності Острівна Людмила Володимирівна ; наук. керівник Користін Олександр Євгенійович
Вид матеріалу:
Текст Мова: українська Публікація: Київ 2014Опис: 20 сТематика(и): Примітка про дисертацію: Національна академія внутрішніх справ 2014 Зведення: У дисертації комплексно досліджено та визначено правові й організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності. Проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в аудиторській діяльності в Україні, обґрунтовано теоретико-методологічні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності та ефективності його здійснення і напрямів підвищення дієвості.
Акцентовано увагу на необхідності створення своєї власної системи адміністративно-правового регулювання забезпечення та організації протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх ефективної діяльності за наявності відповідної юридичної бази, ефективної системи збирання і надання фінансової інформації та ідентифікації клієнтів, зокрема й в аудиторській діяльності.
Автореферат
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
Національна академія внутрішніх справ 2014
У дисертації комплексно досліджено та визначено правові й організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності. Проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в аудиторській діяльності в Україні, обґрунтовано теоретико-методологічні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності та ефективності його здійснення і напрямів підвищення дієвості.
Акцентовано увагу на необхідності створення своєї власної системи адміністративно-правового регулювання забезпечення та організації протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх ефективної діяльності за наявності відповідної юридичної бази, ефективної системи збирання і надання фінансової інформації та ідентифікації клієнтів, зокрема й в аудиторській діяльності.
Немає коментарів для цієї одиниці.